Кабмин хочет стимулировать участников финрынка делиться данными о клиентах

Законопроект о введении штрафов для финансовых организаций за непредставление информации о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, контролирующих их деятельность, внесло в Госдуму Правительство России 14 мая.

По предложению Правительства, если организация не представит в установленный срок данные о своих клиентах, то будет оштрафована на 500 тыс.рублей. Если будет представлена неполная или неверная информация, то штраф составит 25 тыс.рублей.

Умышленное уклонение или искажение данных о клиентах будет караться штрафом в размере 100 тыс.рублей по каждому выявленному нарушению. В законопроекте предусмотрены санкции и для клиентов, если они не представят или исказят информацию о себе.

Авторы законопроекта считают, что штрафные санкции помогут избежать уклонения от налогов участниками финансового рынка.

Напомним, финансовыми организациями являются банки, страховые компании, организации, занимающиеся покупкой и продажей ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды.

28 апреля 2021 года Центральный банк России объявил, что планирует создать единый реестр участников финансового рынка.