США оштрафовали на $1 млн банк в Пуэрто-Рико за сотрудничество с Венесуэлой
Выплатить штраф размером один миллион долларов федеральному правительству Соединенных Штатов за ведение бизнеса с Венесуэлой согласился пуэрториканский банк «Сан-Хуан Интернешнл» (BSJI), 13 февраля сообщило кубинское информационное агентство Prensa Latina.
В обмен на внесение BSJI изменений в порядок своей внутренней работы, США согласились вернуть банку конфискованные ранее с банковских счетов $53 млн.
В результате совместной операции ФБР и иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), проведенной 6 февраля 2019 года, со счетов банка были конфискованы средства за проведение финансовых операций, нарушающих санкции против народа и правительства Венесуэлы.
Чтобы прийти к соглашению и вернуть многомиллионные активы, банк предоставил исчерпывающие объяснения финансовых транзакций и другие сведения.
BSJI в полной мере сотрудничал со следствием, удовлетворял все информационные запросы федеральной прокуратуры, а также предоставил их экспертам и консультантам полный доступ.
