Кабинет министров Намибии одобрил ужесточение борьбы с отмыванием денег

Ввод 11 поправок и два новых законопроекта, которые после принятия парламентом обеспечат полное соответствие правовой базы страны новым разработкам в области глобальных стандартов борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, одобрил кабинет министров Намибии, 15 мая сообщает газета Namibia Economist.

Исполняющая обязанности директора Центра финансовой разведки Намибии Зенобия Барри в своем заявлении, сделанном в пятницу, пояснила, что тем самым Намибия демонстрирует готовность выполнения своей Рамочной программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

«Чтобы эффективно снизить риск целенаправленной проверки или внесения в серый список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), кабинет министров утвердил Национальный план действий в декабре 2022 года после принятия Отчета о взаимной оценке Намибии Советом министров Группы по борьбе с отмыванием денег Восточной и Южной Африки в сентябре 2022 года», — сообщила она.

По словам Барри, Национальный план действий включает в себя предлагаемые законодательные изменения и меры по повышению эффективности со стороны правоохранительных органов и других заинтересованных сторон для устранения выявленных в отчете недостатков.

Барри сказала также, что намибийский Совет по ПОД/ФТ/ФРОМУ под председательством управляющего Банка Намибии Йоханнеса! Гаваксаба, министра финансов и государственных предприятий, и премьер-министра Намибии продолжает руководить реализацией Национального плана действий, в то время как государственные, и частные организации в рамках системы финансовой добросовестности регулярно отчитываются о достигнутом ими прогрессе.

В заключение она отметила, что соответствующие законы будут в приоритетном порядке рассмотрены на следующем заседании парламента, чтобы Намибия смогла выполнить свои международные обязательства.