На организатора пирамиды, обманувшего 1600 человек, завели уголовные дела

Уголовные дела по обвинению в мошенничестве бывшего главы кредитного потребительского кооператива, организовавшего финансовую пирамиду и нанесшего клиентам убытки на сумму в сотни миллионов рублей, возбуждены Следственным управлением УМВД по Владимирской области, 28 марта сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фигурантом уголовных дел стал 61-летний житель Москвы.

«Мужчина, ранее занимавший пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере», — сообщила Волк. Она отметила, что возглавляемая мужчиной организация являлась финансовой пирамидой.

Потерпевшими признаны более 1600 человек, значительную долю которых составляют пенсионеры. Общая сумма нанесенного им ущерба оценивается в более чем 700 млн рублей.

Клиентов в «кредитный кооператив» привлекали обещаниями получения большого дохода в короткие сроки. Проценты выплачивались в течение нескольких лет в первую очередь за счет притока новых клиентов.

После того, как организация в 2019 году лишилась лицензии, деньги вкладчикам никто не вернул. По данным следствия, средства были выведены из структуры через связанные с руководителем коммерческие организации и похищены. При этом вкладчиков обманули еще и насчет страхования вкладов.

Помимо обвинения в мошенничестве, руководитель организации является свидетелем по делу об отмывании денег и по делу о преднамеренном банкротстве. С него взята подписка о невыезде.