В Швейцарии закрыли дело по отмыванию денег, связанное с Магнитским
Дело об отмывании денег из России, которое было открыто по заявлению фонда Hermitage Capital Management Ltd, основанного Уильямом Браудером, закрыто после 10 лет расследования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG) 27 июля на официальном сайте.
Уголовное производство в отношении неизвестных лиц было открыто по заявлению компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, поданному в марте 2011 года. Проверялись подозрения в отмывании сумм, переведенных из России через банковские счета в Швейцарии. Подчеркивается, что обстоятельства смерти Сергея Магнитского в России и ее политические последствия, включая «списки Магнитского», не являлись предметом разбирательства.
«В частности, проверялись подозрения OAG в отношении актов отмывания денег, предположительно совершенных в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, после мошенничества, совершенного в России в ущерб российским налоговым органам в конце 2007 года, что привело к неоправданному возмещению налогов на общую сумму, эквивалентную $230 млн. Эти средства якобы были отмыты сначала в России, затем в нескольких других странах и частично в Швейцарии», — сказано в сообщении.
В ходе расследования потребовалось раскрытие информации о большом количестве банковских счетов в Швейцарии, были поданы запросы о помощи за рубежом (в Молдавии, Литве, России, Кипре, США). Также были опрошены свидетели в Швейцарии и за рубежом.
Собранные данные позволили провести анализ финансовых переводов, совершенных в Швейцарии в период с 2008 по 2010 годы. Результат отражен в нескольких отчетах, последний из которых датирован маем 2021 года. В ходе проверки поводов для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии не было найдено, и 21 июля прокуратура закрыла дело.
Отмечается, что была установлена связь между некоторыми активами, замороженными в Швейцарии, и правонарушением, совершенным в России. Прокуратура распорядилась о конфискации активов на более чем 4 млн швейцарских франков.
Пресс-служба указывает, что в 2011 году компания Hermitage была признана истцом, однако в ходе расследования этот статус был поставлен под сомнение. Как подчеркивает прокуратура, не удалось доказать, что средства, переведенные в Швейцарию, были получены в результате преступления, совершенного в ущерб Hermitage. Поэтому прокуратура лишила Hermitage статуса истца.
Напомним, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обвиняется в России в незаконных махинациях с акциями «Газпрома». По данным МВД, ущерб от его действий для России составил порядка 3 млрд руб. Кроме того, Браудер подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 млн руб. Великобритания, подданным которой он является, отказалась сотрудничать с российскими правоохранителями по данному вопросу.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2008 году Магнитский был арестован и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года юрист умер в московском СИЗО, а после его смерти США и ЕС ввели масштабные санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов.
