«Международный расчетный банк» лишился лицензии

Лицензию на осуществление банковских операций отозвал Банк России у ООО «Международный расчетный банк», 28 марта сообщается на сайте Центробанка РФ.

«Международный расчетный банк» занимался обменом валюты и денежными переводами, часть из которых оказалась вовлечена в проведение «сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций». Некоторые обстоятельства свидетельствовали «об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение».

Деятельность лишенного лицензии банка была полна многочисленных нарушений закона и различных нормативных актов в области легализации доходов, полученных преступным путем.

Напомним, на протяжении последнего года Банк России уже четырежды принимал меры в отношении «Международного расчетного банка». Требования Банка России игнорировались руководством банка.