Банки Дании заявили о массовых мошенничествах с кредитами

Подозрение в мошенничествах с кредитами и отмывании денег вынудили руководство банковского сектора Дании обратиться в правоохранительные органы, 21 мая сообщает пресс-релиз Управления полиции Копенгагена.

«Банки страны передали нам полную информацию на клиентов, заподозренных в мошенничествах», — сообщил начальник Управления полиции Копенгагена Томас Андерсков Риис, уточняя, что уже возбуждено 20 уголовных дел, фигурантами которых являются руководители предприятий, получивших помощь от государства в связи с коронакризисом. Предварительный ущерб государству по этим делам составляет $1 миллион.

Отмечается, что все сообщения банков тщательно проверяются. В разработке правоохранительных органов на данный момент находятся 133 случая с подозрением на мошенничество или отмывание денежных средств.

Напомним, в связи с коронакризисом малый и средний бизнес Дании получил помощь от государства в виде компенсации зарплат сотрудникам, вынужденным сидеть дома во время изоляции. Некоторые руководители помощь от государства получили, но сотрудников домой не отправили, обязав их работать. Таким образом, руководители получили финансовую помощь, хотя в ней и не нуждались.

В пакет мер, разработанный правительством Дании для помощи малому и среднему бизнесу, также вошла возможность взять дешевые кредиты тем предприятиям, которые наиболее пострадали во время режима самоизоляции.