Центробанк опубликовал список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

Список компаний — финансовых нелегалов опубликовал Центробанк России 1 июня на своем сайте.

В черный список Центробанк включил более 1,8 тыс. компаний, которые специалисты ЦБ оценили как имеющие признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионала рынка ценных бумаг. Эти признаки ЦБ выявляет на основе данных собственного мониторинга, а также данных, полученных от иных юридических и физических лиц.

Центробанк не только выявляет нечистоплотные финансовые организации, но и оказывает на них влияние с помощью правоохранительных органов. При этом регулятор считает, что создание и публикация такого списка должна помочь жителям России не попасться на удочку финансовых махинаторов. ЦБ также призывает граждан сообщать информацию о финансовом мошенничестве в Центробанк или в правоохранительные органы.

В список попали компании, которые не прошли фильтр Центробанка начиная с 2020 года. В дальнейшем он будет дополняться.