Подпольные банкиры получили тюремные сроки в Ростове-на-Дону

Членов организованного преступного сообщества, совершавшего незаконные банковские операции, осудил Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 10 февраля, сообщает УФСБ Ростовской области.

«С 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», — сообщили в УФСБ.

Сроки варьируют от 5,5 до 16 лет колонии-поселения. Трем организаторам сообщества присудили по 13 лет колонии строгого режима. Ключевому участнику, который использовал служебное положение в местном филиале Транскапиталбанка для проведения операций фирм-однодневок, — Виталию Кожухову — назначили 16 лет колонии-поселения.

Обвинения включали организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и образование юридических лиц, легализацию денежных средств, изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег, ценных бумаг и нелегальный оборот платежных документов.