Подпольные банкиры получили тюремные сроки в Ростове-на-Дону

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных. Фрагмент.1890
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных. Фрагмент.1890
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных. Фрагмент.1890

Членов организованного преступного сообщества, совершавшего незаконные банковские операции, осудил Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 10 февраля, сообщает УФСБ Ростовской области.

«С 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», — сообщили в УФСБ.

Сроки варьируют от 5,5 до 16 лет колонии-поселения. Трем организаторам сообщества присудили по 13 лет колонии строгого режима. Ключевому участнику, который использовал служебное положение в местном филиале Транскапиталбанка для проведения операций фирм-однодневок, — Виталию Кожухову — назначили 16 лет колонии-поселения.

Обвинения включали организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и образование юридических лиц, легализацию денежных средств, изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег, ценных бумаг и нелегальный оборот платежных документов.