В Германии расследуют дело о краже 440 млн евро
Обвинение в особо тяжелой неуплате налогов в 30 случаях с причинением ущерба на сумму более чем 440 млн евро выдвинула двум адвокатам прокуратура города Кёльн 17 июня, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно сообщению прокуратуры, расследование проводится против восьмерых обвиняемых, имена которых не называются. В их числе находятся два адвоката международной юридической компании Freshfield Bruckhaus Deringer, которые обвиняются в предоставлении консультационных услуг, способствовавших особо тяжким уклонениям от налогов.
Также сообщается, что 13 июня генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне провела обыск во франкфуртском бюро Freshfields Bruckhaus Deringer и в квартире одного из обвиняемых. Суд по этому делу должен начаться осенью.
Напомним, адвокатов Freshfields привлекли к суду в связи со скандалом «Cum-Ex»-сделками. Юридические консалтинговые компании обнаружили лазейку в европейском законодательстве, с помощью которой можно было, проделав ряд финансовых махинаций вокруг дня выплаты дивидендов, возвращать по нескольку раз от государства налоги. В ряде случаев государство возвращало инвесторам даже невыплаченные налоги.
Особой проблематичностью «Сum-Ex» является тот факт, что махинационные схемы настолько запутанные, что налоговые службы не всегда могут достоверно вычислить владельцев ценных бумаг, с которыми проводились махинации.
Первые сведения о расследованиях, связанных с «Cum-Ex»-сделками просочились в европейскую прессу осенью 2016 года, а первые судебные разбирательства начались в 2018 году.
Среди финансовых институтов, подозреваемых в подобного рода махинациях, находятся такие крупные финансовые конгломераты как британские Barclays и HSBS, европейский BNP Paribas, швейцарский UBS, испанский Banco Santander, а также американские JP Morgan и Morgan Stanley.
Другой серьезной проблемой следствия является определение нанесенного государствам ущерба. По предварительным подсчетам экономике Германии был нанесен урон как минимум на 12 млрд евро, а в целом Европе не менее чем на 55 млрд евро.
