Крупнейший банк Германии заподозрили в отмывании денег

Власти Германии начали обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине по подозрению в отмывании денег, передает 28 января агентство dpa.

Прокуратура Франкфурта сообщила, что неназванные менеджеры и сотрудники стали жертвами рейда, проведенного в среду, за день до того, как крупнейший банк страны представит свои годовые результаты за 2025 год.

Расследование проводится специальным подразделением управления по борьбе с экономическими преступлениями в сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции (BKA).

Предполагается, что расследование обосновывается деловыми связями банка с иностранными компаниями, которые сами подозреваются в отмывании денег. Цель обысков — собрать дополнительные доказательства.

Агентство напоминает, что ранее Deutsche Bank обвиняли в неспособности выявлять случаи отмывания денег и принимать меры против них. В этом контексте в апреле 2022 года обыск проводился в штаб-квартире банка.