Namibian Sun: Намибия, затаив дыхание, ждет приговора FAFT
Намибия ждет, какие результаты принесут ее усилия, предпринятые для решения проблем, выявленных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FAFT), 19 января пишет газета Namibian Sun.
Власти страны боятся, что она попадет в так называемый серый список FAFT. Страна из серого списка находится под усиленным наблюдением из-за наличия определенных недостатков в ее борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Намибия приложила значительные усилия для устранения недостатков, выявленных FAFT, на фоне опасений, что она может быть занесена в этот серый список.
В следующем месяце страна узнает, были ли ее усилия достаточны, чтобы избежать этого. Исполнительный директор министерства финансов Намибии Титус Ндове сообщил Namibian Sun, что выявленные недостатки были устранены, и теперь Намибия ожидает решения.
Усилия Намибии по сохранению хорошей репутации в FAFT были дополнительно подкреплены усилиями властей по обеспечению технического соблюдения данных ей рекомендаций.
«Мы обеспечили хорошее техническое соответствие законам, принятым в прошлом году. Нам необходимо продемонстрировать эффективность нашей политики, а это означает больше уголовных расследований и больше дел в суде», — указал чиновник, имеющий отношение к этому вопросу.
Намибия оказалась в затруднительном положении после оценки, проведенной ФАТФ в 2022 году. Целевая группа рекомендовала стране принять меры по совершенствованию усилий в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В числе прочих рекомендаций FATF подчеркнула, что Намибия не применяет меры по предотвращению финансирования терроризма и не использует меры Совета Безопасности ООН по замораживанию подозрительных активов в своей общей стратегии по борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
«Кроме того, проверка сектора некоммерческих организаций с целью выявления тех организаций, которые подвержены к злоупотреблениям в сфере финансирования терроризма, в стране не проводилась, следовательно, нет никакого основанного на оценке риска надзора и мониторинга такой деятельности, а также санкций в этом секторе». — заявили в FATF.
«Намибия должна предпринять срочные шаги для оценки масштабов угроз отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы лучше распределять ресурсы для ключевых организаций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в заявлении группы.
ФАТФ далее рекомендовала правоохранительным органам, таким как полиция Намибии и Комиссия по борьбе с коррупцией (ACC), сотрудничать между собой при расследовании дел, связанных с финансовыми преступлениями.
«Полиция и ACC должны тесно сотрудничать с Центром финансовой разведки и Генеральной прокуратурой в использовании финансовой разведки для активного расследования сложных дел об отмывании денег, таких как дело о коррупции Fishrot, сосредоточив внимание на позиции — отмывание денег в одиночку и с участием третьих сторон, включая профессиональных пособников и организованные преступные сети, а также им необходимо обеспечить конфискацию преступного имущества», — указали в ФАТФ.
В сентябре 2022 года Намибия прошла вторую экспертную оценку — взаимную оценку Группы по борьбе с отмыванием денег Восточной и Южной Африки и FATF, в результате которой стране было рекомендовано ужесточить соответствующие законы.
