Основатель криптовалюты Binance приговорен к четырем месяцам тюрьмы

Четыре месяца тюремного заключения получил Чанпэн Чжао, бывший исполнительный директор Binance и основатель криптовалюты, после того, как признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, сообщает 1 мая The Japan Times.

Когда-то считавшийся самым влиятельным деятелем криптоиндустрии, Чжао, известный как «CZ», стал вторым крупным крипто-боссом, приговоренным к тюремному заключению.

Приговор, вынесенный окружным судьей США Ричардом Джонсом в Сиэтле, был значительно короче трех лет, которые требовали прокуроры, и ниже максимального срока в полтора года, рекомендованного федеральными правилами.

Он также несопоставимо легче, чем 25 лет за решеткой, которые Сэм Бэнкман-Фрид получил в марте за кражу $8 млрд у клиентов его ныне обанкротившейся биржи FTX. Сейчас Бэнкман-Фрид обжалует свой приговор.

Тем не менее прокуроры приветствовали результаты многолетнего расследования в отношении Binance и Чжао, миллиардера, который жил за пределами досягаемости США в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Это был эпический день», — сказала прокурор США Тесса Горман репортерам возле здания суда. «В данном случае тюремное заключение имело решающее значение, и мы довольны результатом».

Прежде чем вынести приговор, Джонс обвинил Чжао в том, что он сделал рост и прибыльность Binance более приоритетным, чем соблюдение законов США.

«У вас были средства, финансовые возможности и силы людей, чтобы обеспечить соблюдение каждого правила, и вы не воспользовались этой возможностью», — сказал он.

47-летний Чжао никак не отреагировал, услышав приговор.

В зале суда он был одет в темно-синий костюм и галстук, в присутствии его матери и нескольких других членов семьи. Адвокаты защиты потребовали испытательного срока.

«Преступление платит — вот послание, отправленное сегодня», — написал в электронном письме Деннис Келлехер, глава группы по защите финансовых реформ Better Markets, отметив, что Чжао всё равно сможет сохранить свое огромное богатство.

Прокуроры заявили, что Binance использовала модель «Дикого Запада», которая приветствовала преступников, и не сообщала о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с определенными террористическими группами, включая ХАМАС, Аль-Каиду (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они также заявили, что биржа Чжао поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и получила большую часть доходов от программ-вымогателей.

Binance согласилась выплатить штраф в размере $4,32 млрд, а Чжао заплатил уголовный штраф в размере $50 млн плюс $50 млн Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

«Мне очень жаль», — сказал Чжао судье перед вынесением приговора.

«Я считаю, что первым шагом к принятию на себя ответственности является полное признание ошибок. Здесь мне не удалось реализовать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег. <…> Теперь я осознаю серьезность этой ошибки».

Чжао добровольно сдастся и отбудет наказание, скорее всего, в центре заключения недалеко от международного аэропорта Сиэтл-Такома.

«Отказ от соблюдения требований на несколько оттенков ниже преступного намерения. Это плохо, но это ниже обычного требования о конкретном намерении», которое оправдывало бы многолетний приговор, сказал Роберт Френчман, адвокат, специализирующийся на преступлениях «белых воротничков».

Но, учитывая масштабы нарушений со стороны Binance и огромные штрафы, ему не следовало ожидать испытательного срока или домашнего содержания под стражей, добавил Френчман.

Прокуроры заявили судье, что суровый приговор послужит четким сигналом другим потенциальным преступникам.

«Мы не предполагаем, что г-н Чжао — это Сэм Бэнкман-Фрид или что он монстр», — заявил прокурор Кевин Мосли.

Чжао ушел с поста руководителя Binance в ноябре, когда он и биржа, которую он основал в 2017 году, признались в уклонении от требований по отмыванию денег в соответствии с Законом о банковской тайне.

Пытаясь получить испытательный срок, адвокаты защиты заявили, что другие, признавшие аналогичные правонарушения, в том числе основатель BitMEX Артур Хейс, не были заключены под стражу.

Чжао «хотел изменить мир к лучшему», но допустил ошибки, сказал адвокат Марк Бартлетт.

Джонс заявил, что трехлетний приговор, запрошенный прокурорами, неуместен, поскольку не доказывает, что Чжао заранее знал о незаконной деятельности.

«Правительство всегда просит больше, чем оно думает, что получит», — сказал Френчман. —Выходить за рамки руководящих принципов для адвоката необычайно агрессивно».

Несколько других криптомагнатов также оказались под прицелом властей США после того, как обвал цен на криптовалюту в 2022 году выявил мошенничество и неправомерные действия во всей отрасли.