Криптовалютную биржу Bittrex обвинили в незарегистрированной деятельности

Криптовалютную биржу Bittrex и ее бывшего генерального директора Уильяма Шихаре обвинила в незарегистрированной деятельности в качестве биржи, брокерского и клирингового агентства Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится в заявлении, опубликованном 17 апреля на сайте ведомства.

«Как минимум с 2014 года Bittrex позиционировала себя в качестве платформы, которая содействовала покупке и продаже криптоактивов, которые, согласно жалобе SEC, предлагались и реализовывались как ценные бумаги», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что доход Bittrex с 2017 по 2022 год составил не менее $1,3 млрд (105 млрд руб.). В частности компания зарабатывала на комиссиях на транзакции инвесторов из США, которых она обслуживала в качестве брокера, биржи и клирингового агентства. Но эти направления деятельности не были зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Руководитель комиссии Гэри Генслер заявил, что криптобиржа была в курсе этих правил, но «приложила все усилия, чтобы обойти их».

Напомним, Минфин США оштрафовал Bittrex на $53 млн (4,35 млрд руб.) за нарушение американского законодательства, связанного с соблюдением санкционного режима и борьбой с отмыванием денег.

Биржу обвинили в том, что она не смогла предотвратить использование свой платформы лицами из Крыма, с Кубы, их Ирана, Судана и Сирии. К тому же платформа создала ненадлежащую и неэффективную систему мониторинга транзакций, приведшую к сильной уязвимости перед незаконными финансовыми операциями.