В Грузии прошли обыски в офисах американской компании и НКО
Обыски в офисе компании Concentrix Georgia и у сотрудников американской неправительственной организации «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной в РФ) в Тбилиси в связи с деятельностью мошеннических кол-центров провел минфин Грузии, 24 октября заявил глава минэкономики Грузии, вице-премьер Леван Давиташвили журналистам.
Компания Concentrix Georgia является дочерней по отношению к крупной американской аутсорсинговой компании Concentrix. Она начала работу в Грузии с 2021 года в рамках государственной программы по привлечению инвестиций.
«Вы знаете, что борьба с т. н. криминальными „колл-центрами“, которую ведут сотрудники правоохранительных органов, направлена на то, чтобы такой преступной деятельности в стране не существовало», — заявил он.
По словам главы минэкономики Грузии Давиташвили, министерство пригласило крупную авторитетную компанию Concentrix, так как сочло сектор аутсорсинга «хорошим источником трудоустройства». Он выразил уверенность, что следственные органы подтвердят, что американская компания не занимается противозаконной деятельностью.
«Согласно полученной информации, деятельность кол-центров связана с тем же видом преступлений, по которому расследуется данное преступление, и мы имеем дело с финансами гораздо большего масштаба. Кроме того, часть лиц, работающих на объектах, связана с аналогичными преступными кол-центрами», — говорится в сообщении следственной службы минфина Грузии по поводу обысков в трех предполагаемых кол-центрах.
Помимо Concentrix Georgia обыски прошли дома у сотрудников американской неправительственной организации «Атлантический совет» (организация, признанная нежелательной в РФ) Софо Гелава и Это Бузиашвили. Они являются также научными сотрудниками «Исследовательской лаборатории цифровой экспертизы» (DFR Lab) и специализируются на исследованиях дезинформации.
Телеканал «Имеди» связал обыски в Concentrix Georgia с бизнесменом Давидом Кезерашвили, который занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили, а сейчас является основным спонсором бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и других прозападных оппозиционных партий.
В апреле 2023 года было опубликовано журналистское расследование телеканала BBC. Согласно нему, Кезерашвили организовал мошенническую схему, с помощью сети «колл-центров» европейские пенсионеры были обмануты примерно на один миллиард евро.
Читайте также: Премьер-министр Грузии назвал экс-министра обороны международным мошенником
6 сентября Кезерашвили и еще трем лицам предъявили обвинения в «мошенничестве и отмывании денег организованной группой». Кезерашвили назвал обвинения политически мотивированными.
Прокуратура Грузии утверждает, что более 1 млн долларов доходов от «колл-центров», работавших в Грузии, были переведены на банковские счета Кезерашвили и двух членов его семьи.
Напомним, после принятия властями Грузии в конце мая 2024 года достаточно мягкого закона об иноагентах США заявили о пересмотре отношений с Грузией, свернули финансирование и ввели санкции против политиков, имевших отношение к принятию этого закона.
Евросоюз остановил финансирование и процесс евроинтеграции Грузии, а также грозит отменить безвизовый режим для граждан Грузии и ввести санкции против руководства страны.
