Власти Сингапура продолжат расследование по делу АФЦ
Власти Сингапура ожидают новых арестов в ходе расследования одного из крупнейших дел по отмыванию денег внутри Азиатского финансового центра, заявила второй министр внутренних дел страны Джозефин Тео 3 октября, выступая в парламенте города-государства, сообщает издание Malay Mail.
Одновременные рейды в середине августа властей силовиков Сингапура привели к аресту 10 иностранцев и изъятию элитной недвижимости, автомобилей, золотых слитков, дизайнерских сумок и ювелирных изделий на сумму 1 млрд сингапурских долларов (72 млрд руб.).
На данный момент известно об аресте различных активов стоимостью 2,8 млрд. сингапурских долларов.
«Это дело является напоминанием о том, что даже самые строгие превентивные меры могут быть обойдены решительными преступниками», — заявила Джозефин Тео.
Правительство создаст межведомственную комиссию для пересмотра режима борьбы с отмыванием денег, отражающего выводы, извлеченные из этого дела, добавила она.
Но аресты и расследования в Сингапуре показали, что его система способна обнаруживать подозрительных лиц и деятельность, сказал Тео.
Она была одним из трех министров кабинета министров, ответивших почти на 60 вопросов, поданных законодателями по этому делу.
Правительство заявило, что проводит проверку финансовых учреждений, вовлеченных в это дело, и начнет принудительные действия против любого из них и их сотрудников, уличенных в нарушении требований центрального банка.
По словам Тео, это дело находилось в поле зрения полиции с 2021 года, после подачи финансовыми учреждениями сообщений о подозрительных транзакциях.
Она отвергла как «абсолютно не соответствующие действительности» слухи о том, что давление со стороны властей Китая стимулировало усилия по свертыванию операции.
