Мозамбик: страна подвержена высокому риску в борьбе с отмыванием денег — ЕС

Мозамбик является одной из стран, которые считаются подверженными высокому риску из-за стратегических недостатков в их режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом заявил комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности Еврокомиссии Мейрид Мак-Гиннесс, 21 декабря сообщает портал Club of Mozambique.

Сообщается, что Еврокомиссия обновила список, исключив три юрисдикции, а именно Никарагуа, Пакистан и Зимбабве, но добавив пять: Демократическую Республику Конго, Гибралтар, Мозамбик, Танзанию и Объединенные Арабские Эмираты.

«Необходимо продолжать выявлять и перечислять третьи страны высокого риска со стратегическими недостатками в их национальных системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с целью тесного сотрудничества с ними для предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Это защитит финансовую систему ЕС и надлежащее функционирование нашего единого рынка», — прокомментировала комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала Мейрид Мак-Гиннесс.

Отметим, европейские финансовые учреждения и другие организации обязаны применять усиленную комплексную проверку в сделках с участием юрисдикций третьих стран, включенных в этот список стран с высоким риском.