Олигарх Рубен Варданян отрицает существование офшора «Тройки»
Интерпретациями и вымыслом назвал расследование Центра по исследованию коррупции и оргпреступности о деятельности «Тройки Диалог» бывший руководитель компании Рубен Варданян в открытом письме от 7 марта.
По утверждению Рубена Варданяна, материалы расследования представляют вырванные из исторического контекста данные, интерпретации и вымысел, а компания «Тройка» делала всё возможное для соответствия принципам прозрачности, законности и международным стандартам.
В опубликованном ранее расследовании Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) содержатся материалы о принадлежащей компании сети из десятков компаний-прокладок, через которые в период с 2006 по 2013 годы из России за рубеж была выведена сумма в 4,8 млрд долларов. На основе анализа большого массива данных из 1,3 миллионов проводок между двумя сотнями тысяч компаний и физлиц сотрудники OCCRP сделали вывод о существовании «прачечной Тройки», через которую средства были «отмыты» и выведены из России.
Основной «прокладкой» в схеме вывода в докладе называется ныне ликвидированный литовский банк Ukio Bankas, однако в сети участвовали и другие ныне существующие финансовые организации Европы.
Следует отметить, что с Рубеном Варданяном, другом британского принца Чарльза и Анатолия Чубайса, эксперты связывают финансирование структур и групп влияния в Армении, деятельность которых способствовала армянской «бархатной революции», в результате которой бывший президент республики Серж Саргсян и правительство ушли в отставку, а власть перешла к лидеру «оппозиции» Николу Пашиняну.
