Генпрокурор Намибии заморозила счета подозреваемого в краже денег GIPF
Распоряжение о заморозке банковского счета и двух инвестиционных счетов, на которых находится около N$5 млн ($276 тыс.), предположительно украденных из Пенсионного фонда государственных учреждений (GIPF), издала генеральный прокурор Намибии Марта Ималва, сообщает 3 октября газета The Namibian.
Счета, по которым Ималва получила ордер на сохранение имущества в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности, были открыты на имя сотрудника GIPF Мартина Юджина Смита, находящегося под стражей в полиции по уголовным обвинениям, связанным с почти N$18 млн ($996 тыс.), предположительно украденными у GIPF.
В постановлении, вынесенном в пятницу Высоким судом Виндхука, судья Нейт Ндауендапо подтвердил временный приказ о сохранении имущества, который он выдал 7 сентября по срочному ходатайству Ималвы.
Согласно документам, поданным в Высокий суд, приказ о сохранении имущества распространяется на счета на имя Смита в Standard Bank Namibia, Stanlib Namibia Unit Trust Management Company и Capricorn Asset Management, общая сумма которых составляет около N$5 млн.
В письменном показании под присягой, поданном в суд, Ималва говорит, что есть разумные основания полагать, что средства на счетах являются доходами от незаконной деятельности, а именно мошенничества или кражи, подделки документов или отмывания денег.
В своих показаниях под присягой она сообщила, что GIPF начал расследование после того, как женщина, которая должна была получать ежемесячную выплату пособия от фонда, в июле обратилась с запросом о выплатах, которые она не получила.
Когда фонд начал расследовать жалобу, было обнаружено, что, согласно записям фонда, женщине были произведены выплаты, но платежи поступили на банковский счет, которым она не владела.
Это открытие привело к расширению расследования, и GIPF в течение августа «раскрыл множество других мошеннических инцидентов, в ходе которых платежи производились на несколько счетов, не принадлежащих членам GIPF», — рассказала Ималва.
Было установлено, что для ввода номеров банковских счетов в платежную систему GIPF использовались поддельные банковские письма, подтверждающие реквизиты счета. Эти данные были внесены в записи фонда Смитом и его коллегой Фабиолой Аозес, которая также была арестована и обвинена вместе со Смитом.
Ималва заявила, что предварительные результаты расследования GIPF указывают на то, что около N$17,7 млн ($979 тыс.) на 46 банковских счетов, обманным путем зарегистрированных в платежной системе фонда.
«Эта сумма, вероятно, увеличится по мере продолжения расследований», — считает генпрокурор.
Расследование также показало, что с июня прошлого года по август этого года на стандартный банковский счет Смита поступили платежи на общую сумму около N$8,75 млн ($484 тыс.). При этом зарплата Смита за этот период составляла всего N$500 тыс. ($27,655 тыс.).
Ималва добавила, что следствием было установлено, что на стандартный банковский счет Смита поступали денежные средства с пяти банковских счетов, на которые были произведены платежи GIPF.
Сотрудник полиции, участвовавший в расследовании этого дела, Джоэл Шиконго заявил в показаниях под присягой, поступивших в суд, что несколько переводов средств были произведены со стандартного банковского счета Смита на инвестиционный счет, открытый на имя Смита в Capricorn Asset Management.
Как сообщила Ималва, Смит и Аозес были отстранены от работы 15 августа и 12 августа текущего года соответственно.
Смит и Аозес предстали перед магистратским судом Виндхука по обвинению в мошенничестве 31 августа. Рассмотрение их дела было отложено до 8 ноября.
