Власти Сингапура проверят «подозрительные» операции местных банков

Данные о подозрительных банковских операциях на сумму свыше $4,5 намерено проверить Валютное управление Сингапура, 22 сентября сообщает телеканал CNA.

Данные о подозрительных операциях появились в СМИ благодаря утечке информации из Министерства финансов США. В секретных отчетах американскому правительству за двухлетний период говорилось о более чем $2 трлн, переданных в ходе «подозрительных» транзакций банков по всему миру.

В числе названных банков были упомянуты три сингапурских банка: DBS, OCBC и UOB. Валютное управление пообещало внимательно изучить опубликованные отчеты и разобраться в происходящем.

«Хотя сообщения о подозрительных транзакциях сами по себе не означают, что операции являются незаконными, однако управление очень серьезно относится таким сообщениям», — цитирует телеканал слова официального представителя ведомства. В сообщении отмечается приверженность Сингапура международным стандартам в борьбе с отмыванием денег.

Напомним, досье о подозрительных операциях мировых банков было опубликовано 20 сентября на основе секретных данных американского Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Согласно сообщению, данные утекли к журналистам еще в 2019 году и с тех пор на протяжении 16 месяцев над ними работала международная группа журналистов.

В досье попали и наименования российских банков.