Руководителей 5 энергосбытовых компаний задержали по подозрению в хищении

Правоохранители задержали 11 подозреваемых в хищении и выводе многомиллиардных сумм за рубеж, 19 марта сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе проведенных мероприятий были задержаны руководители компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и другие сотрудники этих предприятий, а также бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк». Всего задержано 11 человек.

Сотрудники МВД РФ провели 16 обысков совместно с ФСБ России и Росгвардии в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег в иностранной валюте и рублях, а также документы и электронные носители информации.

Задержанные подозреваются в участии в криминальной схеме по хищению денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».

Следствие считает, что сбытовые компании, участвующие в криминальной схеме, осуществляли непрофильную финансовую деятельность — вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, приобретали векселя и акции, выдавали займы за счет технических кредитов, выдаваемых АКБ «Мосуралбанк».

Таким образом, денежные средства выводились из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций, а кредиторская задолженность перед ними погашалась за счет средств, поступавших от потребителей электрической энергии.

Управление преступной деятельностью осуществлялось под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», возглавляемого Эльдаром Османовым, Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем.

По версии следствия, с 2004 по 2019 год преступникам удалось вывести за рубеж на счета подконтрольных компаний более 10 млрд рублей.