Олигархи РФ совершали перед 24 февраля подозрительные транзакции — FinCen

Перед началом специальной военной операции ряд крупных российских предпринимателей и чиновников были замечены в совершении подозрительных трансграничных финансовых транзакций, заявила 16 января пресс-служба агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США (FinCen) в отчете, опубликованном на сайте FinCen.

По данным FinCen, зафиксирован рост объемов денежных переводов в период с января по апрель 2022 года, а также предпринимаемые рядом крупных собственников усилия по реструктуризации своих активов переводом их на родственников и детей.

По мнению FinCen, эти действия вполне можно объяснить попыткой выведения активов из-под действия санкций.

При этом, отмечает FinCen, объем подозрительных переводов достигал десятков миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что британская газета The Guardian писала 6 января о том, что российский миллиардер Роман Абрамович перед тем, как началась специальная военная операция, мог перевести существенную часть своего состояния в трастовые фонды своих детей.