Украинские банки начали проверять клиентов на связь с Россией

Нацбанк Украины обязал банки проверять своих клиентов на связи с Россией, сообщает телеграмм-канал Страна.ua, 20 марта.

20 марта вступило в силу постановление Нацбанка, обязывающий украинские банки проверять не только своих клиентов, но и их контрагентов на связи с Россией. Все данные о переводах клиентов и сведения о контрагентах банки должны будут собирать, архивировать и предоставлять по первому требованию Нацбанку.

Среди сведений о контрагентах будут проверяться: является ли гражданином или постоянно проживает в РФ; связан ли с юрлицами, созданными/зарегистрированными в РФ; является владельцем/совладельцев любого бизнеса в РФ; работает или управляет предприятиями в РФ; владеет ценными бумагами юрлиц, созданных зарегистрированных в РФ; финансовые операции или происхождение средств связано с РФ; проводит прямые или косвенные передачи средств/активов в пользу РФ или получает их оттуда и т. д.

Если банк выявит какую-либо операцию клиента с Россией, то на него сразу заведут специальное досье.

Напомним, что СМИ узнали, почему ЕИБ не может кредитовать украинские проекты