Совет Федерации одобрил добавление лотерей в «антиотмывочный» закон

Изменения в законодательстве, препятствующем отмыванию доходов, касающиеся лотерей, принят Советом Федерации, сообщает 26 февраля сайт СФ.

Согласно введенным изменениям, организации, осуществляющие выплаты по лотерейным выигрышам, приравниваются к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

К ним будут применяться ровно такие же нормы против легализации средств, полученных незаконным путем, как и к другим финансовым организациям.

По новым нормам, идентификация человека, выигравшего в лотерею, не будет производиться, если сумма выигрыша меньше 15 тысяч рублей. Исключения составят случаи, когда существует подозрение, что данная операция осуществляется в рамках легализации средств, полученных незаконным путем, либо идет финансирование терроризма.