В Северной Ирландии раскрыли крупнейшее мошенничество за всю историю

Самое крупное дело о налоговом мошенничестве за всю историю Северной Ирландии раскрыли правоохранители автономии совместно с британскими полицейскими, 14 июня передает RTÉ.

Расследование велось в течение десяти лет. Следователям удалось раскрыть его за счет тайного прослушивания переговоров подозреваемых. Наблюдение велось с февраля по март 2012 года, в течение шести недель.

Выяснилось, что мошенникам удалось сэкономить на налогах около £5 млн (530 млн руб.) Работая в строительной отрасли, они создали фальшивый аудиторский след и благодаря этому не платили налоги и НДС. Для этого было создано 16 фиктивных компаний, использовалось 56 различных банковских счетов.

Два основных обвиняемых, 58-летний Фрэнсис Девлин и 56-летний Пол Макстравик получили по 4 года тюрьмы. В деле также были замешаны 25 человек, которые предоставляли свои личные данные для совершения мошеннических операций. Отмечается, что большинство знали, что происходит. Тем не менее, они получили условные тюремные сроки.

Напомним, налоговая служба Великобритании ранее арестовала токены по делу о мошенничестве. Это был первый прецедент такого рода.