В Хошимине арестовали 18 офицеров Налогового департамента
Заместителю директора Налогового департамента города Хошимин предложили привлечь к ответственности за нарушения, связанные с утерей возврата налогов в размере более 365 миллиардов донгов, сообщает 20 ноября вьетнамская газета «Молодежь».
19 ноября Следственно-полицейское управление Министерства общественной безопасности выдало заключение о дополнительном расследовании дела, произошедшего в Доме Тудук, Налоговом управлении Хошимина и связанных с ним подразделениях.
Предлагается привлечь к уголовной ответственности 60 фигурантов по 9 преступлениям: контрабанда, незаконное перемещение денежных средств через границу, мошенническое присвоение активов, взяточничество, производство и торговля контрафактными товарами, нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия, отсутствие ответственности влечет за собой серьезные последствия.
Из 60 ответчиков 18 являются руководителями и сотрудниками налогового департамента города Хошимин.
Согласно заключению расследования, с 2017 по 2019 год Тринь Тиен Зунг управлял отечественными и иностранными предприятиями, ведя учет покупок и продаж, импорта и экспорта электронных компонентов.
После завершения процедур по экспорту электронных компонентов в США, Камбоджу, ОАЭ, Сингапур через посредников Зунг разрешил организации подготовить досье на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) для присвоения денег государства.
Согласно намеченному плану, с февраля 2018 года по июнь 2019 года Зунг поручил своим подчиненным связаться с должностными лицами и руководителями компании Thu Duc House Company (Дом Тудук) для заключения и подписания 334 хозяйственных контрактов с восьмью иностранными компаниями.
Общая стоимость экспортных поставок составляет более 158 млн долларов США (более 3 600 млрд донгов), НДС на экспортные товары составляет 0%.
Чтобы легализовать ввод, Thuduc House заключила и подписала 334 внутренних контракта на торговлю электронными компонентами с разными компаниями на сумму более 4000 миллиардов донгов, включая 10% НДС.
Затем Thuduc House подготовил 17 досье и отправил их в Налоговый департамент Хошимина с требованием возмещения НДС в размере более 365 миллиардов донгов.
Отмечается, что ответчики налогового департамента Хошимина не соблюдали положения закона о налоговом администрировании, процесс проверки и оценки возмещения НДС. Эта группа должностных лиц также не сопоставляла данные, не регистрировала в досье аномальных признаков, не проводила проверок по выявлению нарушений. Эти действия привели к неправильному возврату налогов, причинив ущерб государству в размере более 365 миллиардов донгов.
