Датский банк помогал своим клиентам из России отмывать деньги — «Радио Дании»
Компания, имеющая счет в филиале Danske bank в Литве, была крупнейшей по отмыванию денег из России, а банк не осуществлял надлежащий контроль за операциями, 24 сентября сообщает «Радио Дании».
Данные из отчета крупного немецкого банка Deutsche Bank, просочившиеся в СМИ, дают представление о том, как немецкий и датский банки из-за отсутствия контроля за отмыванием денег, позволили криминальным авторитетам при помощи «зеркальной торговли» выводить состояния контрабандой из России.
В отчете фигурирует и название компании Yellowstone Import Ltd., зарегистрированной в оффшорах на Виргинских британских островах. Через счета этой компании были отмыты миллиарды рублей.
В период с 2012 по 2015 год через счет компании в Danske Bank Lithuania было отправлено около четырех миллиардов крон, как показывает собственный анализ сделок Deutsche Bank, эта сумма отмыта через «зеркальную торговлю» ценными бумагами.
