В Новгородской области возбудили дело о мошенничестве на 2 млрд руб.
Уголовные дела по признакам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере возбудило следственное подразделение СУ СК РФ по Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России 30 апреля на официальном сайте.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области совместно со специалистами из ГУЭБиПК МВД РФ и регионального Управления ФСБ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факты мошеннических действий, связанных с уклонением от уплаты налогов (акцизов) в особо крупном размере.
Как считает следствие, руководители общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством химических органических основных веществ, с января 2015 по декабрь 2017 годов внесли в документы бухгалтерского учета и налоговую отчетность заведомо ложные сведения, создавая видимость того, что с использованием этилового денатурированного спирта была произведена неспиртосодержащая продукции (эфира этилового уксусной кислоты).
Благодаря внесенным ложным сведениям организация воспользовалась правом на налоговые вычеты по акцизам, однако фактически данная продукция не производилась и права на такие вычеты организация не имела. В результате в бюджет не было уплачено акцизов на общую сумму около 2 млрд руб.
Собранные полицейскими факты легли в основу возбужденных уголовных дел по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пункта «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
В ходе расследования уголовных дел на территории предприятия при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Как сообщало сетевое издание "Невские новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Новгородской области по взаимодействию со СМИ, речь идет о предприятии ООО «Окуловский химический завод».
