Национальный австралийский банк обвинен в отмывании денег
Обвинения в нарушении законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма в отношении Национального австралийского банка (NAB) выдвинул государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) 6 июня, сообщила пресс-служба банка.
По мнению AUSTRAC, NAB, крупнейший банк Австралии, допускал систематические нарушения в сфере идентификации личности клиентов и анализа их финансовой деятельности.
«Национальный австралийский банк был проинформирован AUSTRAC о том, что выявлены серьезные проблемы с соблюдением требований национальных законов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению регулятора, в процедурах идентификации личности клиентов банка существуют значительные недостатки, позволяющие клиентам обходить законодательство», — сообщили в пресс-службе банка.
Руководство банка заявило о том, что готово сотрудничать с регулятором в расследовании любых нарушений. В банке признали, что их система безопасности несовершенна и пообещали предпринять все возможные усилия для устранения нарушений.
Кроме NAB уведомления о нарушении австралийского законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма получила компании Crown Resorts, крупный игрок на рынке гостиничного бизнеса, и SkyCity (компания занимается игорно-развлекательным бизнесом).
На текущий момент регулятор не сообщал о возможных санкциях в отношении компаний, по которым ведется расследование.
Однако в прошлом году банк Westpac, столкнувшийся с аналогичными обвинениями, выплатил штраф в размере 1,3 млрд ($1 млрд) австралийских долларов. Этот штраф стал самым крупным в истории страны. Еще за два года до этого Австралийский банк Содружества был оштрафован на 700 млн австралийских долларов ($539 млн) за аналогичные нарушения.
