Владимир Зеленский связан с офшорными схемами — «Досье Пандоры»
Президент Украины Владимир Зеленский имеет нераскрытую долю в офшорной компании, которую он тайно передал другу за несколько недель до победы на президентских выборах, 3 октября пишет The Guardian со ссылой на полученные документы из «Досье Пандоры» Международного консорциума журналистских срасследований (ICIJ).
Издание утверждает, что Зеленский не прокомментировал заявление, несмотря на многочисленные попытки Guardian и ее медиа-партнеров связаться с ним. Его официальный представитель Сергей Никифоров написал: «Ответа не будет».
Из файлов видно, что Зеленский участвовал в разветвленной сети офшорных компаний, совладельцами которых были его давние друзья и партнеры по телевизионному бизнесу. Среди них Сергей Шефир, продюсировавший популярные шоу Зеленского, и старший брат Шефира Борис, написавший сценарии. Еще один член консорциума — друг детства Иван Баканов. Баканов был генеральным директором продюсерской студии Зеленского «Квартал 95».
Перед тем как стать президентом, Зеленский задекларировал часть своих личных активов. Они включали автомобили, имущество и три офшорные компании, находящиеся в совместном владении. Первая, Film Heritage, которой он владел вместе со своей женой Еленой, зарегистрирована в Белизе.
Но «досье Пандоры» указывает и другие офшорные активы, которые Зеленский, похоже, не раскрыл. Film Heritage имела 25% акций кипрской холдинговой компании Davegra. Davegra, в свою очередь, владеет Maltex Multicapital Corp, ранее неизвестной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО). Зеленский, братья Шефир и продюсер Андрей Яковлев владели по 25% акций Maltex.
Согласно документам, 13 марта 2019 года, за две недели до первого тура голосования на выборах в Украине, Зеленский передал четверть пакета акций Maltex Сергею Шефиру. Неясно, платил ли Шефир Зеленскому, пишет издание. Баканов засвидетельствовал факт передачи и подписал бумаги.
Примерно через шесть недель, после убедительной победы Зеленского, юрист группы «Квартал 95» подписал еще один документ. В нем оговаривалось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды кинокомпании Зеленского, даже если последняя больше не владеет долей в компании. Согласно профилю клиента Maltex, основной доход поступает от деятельности на Украине, в России и Белоруссии.
В документах «Досье Пандоры» не указывается, выплачивались ли когда-либо дивиденды и их размер. Они также не раскрывают, сколько платежей могло быть произведено. Жена Зеленского, Елена, теперь объявлена бенефициарным владельцем Film Heritage, что означает, что любые платежи с 2019 года поступали бы ей, пишет издание.
В документе от 24 апреля 2019 года говорится, что Maltex владеет акциями компаний, производящих и распространяющих телевизионные фильмы. Одной из причин создания Maltex было «эффективное с точки зрения налогообложения накопление прибыли от бизнеса»; другой, как утверждается, была «правовая защита». Борис Шефир сказал, что Баканов в основном создавал офшорные «финансовые схемы» для защиты компании от «властей и бандитов», утверждает издание.
«Честно говоря, я не готов тебе отвечать. Возможно, я владелец [Maltex]», — сказал Шефир в интервью Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), одному из медиа-партнеров «Досье Пандоры». Он сказал, что пытается избавиться от своих офшорных активов, но сказал, что это медленный и трудный процесс. Сергей Шефир, Баканов и Яковлев от комментариев отказались, как и их адвокат, указывает издание.
Читайте также: На первого помощника Зеленского под Киевом совершено покушение
Читайте также: Минюст Украины прокомментировал закон об олигархии
