Намибия рискует попасть в серый список ФАТФ
Предупреждение соответствующим намибийским организациям о необходимости предотвратить попадание их государства в серый список стран, в которых Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) выявила стратегические недостатки в применяемых системах борьбы с финансовыми преступлениями, сделал руководитель Банка Намибии Йоханнес Гаваксаб, сообщает 21 апреля газета New Era LIVE.
Страна, внесенная в серый список, находится под усиленным наблюдением из-за отсутствия действенной политики и процедур по борьбе с отмыванием денег, финансированию терроризма и финансированию его распространения.
Глава Банка Намибии отметил, что появление страны в сером списке можно предотвратить, если все задействованные службы будут выполнять свои обязанности.
«Внесение в серый список не очень хорошо для страны, потому что это повлияет на торговлю, приведет к увеличению премии Намибии за риск, увеличится стоимость заимствований, а также увеличатся трансграничные транзакционные издержки, что ограничит способность страны вести бизнес эффективно. Это наносит ущерб нашей способности привлекать прямые иностранные инвестиции», — подчеркнул Гаваксаб.
ФАТФ является глобальной организацией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Межправительственный орган устанавливает международные стандарты, направленные на предотвращение этих незаконных действий и вреда, который они наносят обществу. В качестве директивного органа ФАТФ работает над формированием необходимой политической воли для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях.
Гаваксаб заявил, что Намибия как член Организации Объединенных Наций обязалась соответствовать определенным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, но согласно произведенной оценке, ее признали не удовлетворяющей пяти из 11 критериев.
«Это означает, что нам нужно изменить 11 законов, которые уже действуют, и придумать два новых. Мы уже обратились в кабинет министров и сообщили им, что для того, чтобы Намибия избежала серых списков, стране необходимо продемонстрировать эффективность своего законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — пояснил он.
Кабинет министров одобрил его предложение в декабре 2022 года, и из 13 законов, с которыми предстояло разобраться, восемь уже прошли через комитет кабинета министров по юридическим вопросам, а пять еще нет. «Но всё равно нужно идти в парламент», — заявил глава Банка Намибии.
Он добавил, что к июню 2023 года Намибия должна представить в ФАТФ отчет о том, соответствует ли страна необходимым требованиям. Этот отчет будет оценен к сентябрю 2023 года, а в феврале 2024 года Намибия узнает, будет ли она внесена в серый список.
