В Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне пришла прокуратура и начала обыск

Офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне (Германия) обыскивает прокуратура, 18 октября пишет журнал Spiegel.

«Мы подтверждаем, что в рамках расследования в отношении банка по делу Cum-Ex, которое ведется с 2017 года, прокуратура Кельна в настоящее время проводит официальное мероприятие в нашем офисе во Франкфурте», — подтвердил информацию представитель банка.

Ранее газета Handelsblatt цитировала заявление пресс-секретаря DB, который пояснил, что: «как и в начале расследования в 2017 году, банк продолжает в полной мере сотрудничать со следственными органами».

Главная прокуратура Кёльна подтвердила, не называя имен, что «ордера на обыск будут выданы в отношении банковского учреждения во Франкфурте-на-Майне и других компаний группы, а также в отношении аудиторской фирмы». Кроме того, будут проведены обыски в частных домах десяти обвиняемых.

«Эти меры связаны со сделками Cum-Ex, которые являются предметом разбирательства, а также с соответствующими схемами уклонения от уплаты налогов. Эта мера служит, в частности, для поиска соответствующих сообщений в виде электронных писем и другой письменной переписки», — пояснили в следственном органе.

Напомним, по делу Cum-Ex проводится расследование и в отношении действующего канцлера Германии Олафа Шольца. Канцлер имел контакты с акционерами замешанного в афере «Cum-Ex» банка Warburg еще когда был мэром Гамбурга. В настоящее время канцлер жалуется на проблемы с памятью и не может предоставить следственным органам информацию о содержании своих бесед с представителями и акционерами банка Warburg.

Cum-Ex — это преступная схема, позволяющая при помощи махинаций с акциями получать от государства компенсацию за якобы уплаченные ранее налоги. В 2018 году вышли крупные расследования различных СМИ о налоговых схемах Cum-Ex, которые позволили обогатиться организованным сетям мошенников. Под общим названием «Cum-Ex» прокуратура Кёльна расследует целый массив уголовных дел.