Полиция Китая раскрыла банду по отмыванию криптовалют

Преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, в которую было вложено 40 млрд юаней (5,6 млрд долларов США) криптовалют, раскрыла полиция в центральной китайской провинции Хунань, сообщает 27 сентября издание Yicai Global.

Отмечается, что расследование длилось целый год. Главарь банды по фамилии Хун и 92 подозреваемых арестованы, сообщила полиция уезда Хэнъян на своей странице в WeChat. Активы на сумму около 300 млн юаней ($41,9 млн) были заморожены, а финансовые потери в размере 7,8 млн юаней были возвращены жертвам. Расследование в данный момент продолжается.

Банда действовала во многих городах с 2018 года, говорится в отчете. Они конвертировали средства, незаконно полученные от мошеннических сделок и азартных игр, в цифровые валюты, а затем меняли их на доллары США.

Китай запретил все криптовалютные транзакции и первичные предложения биткоинов в 2017 году, чтобы предотвратить незаконное привлечение средств и отмывание денег. Майнинг электронных монет также был объявлен вне закона в прошлом году для борьбы с огромными энергозатратами.

В прошлом году китайская полиция выявила 259 случаев отмывания криптоденег и изъяла более 11 млрд китайских юаней ($1,5 млрд) виртуальных денег, по данным Министерства общественной безопасности.