В Екатеринбурге таможня и ФСБ пресекли незаконный вывод средств за рубеж

Незаконную схему вывода средств за рубеж выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и регионального управления ФСБ, 18 мая сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сообщается, что житель Екатеринбурга вывел более 1 млн евро на счет компании, зарегистрированной в Восточной Европе, в рамках фиктивного договора по оказанию услуг.

По данному факту возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов).

По данным источника издания «КП-Урал», знакомого с ходом дела, в нем фигурирует Игорь Вожагов, экс-консул Сейшельских островов в Екатеринбурге. Вывод денег производился под прикрытием туристической фирмы, якобы отправлявшей желающих на отдых в Болгарию. Всего Вожагову и его сожительнице удалось вывести 1,38 млн евро.