На границе ЕАЭС станут выяснять происхождение сумм свыше $100 тыс.
Новые нормы декларирования сумм свыше $100 тыс., перевозимых через границу ЕАЭС, вступят в силу с 4 февраля, 31 января сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Как следует из сообщения ФТС, согласно новым правилам, перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных сумм от $100 тыс. потребует не только заполнения таможенной декларации, но и предоставления документов, подтверждающих легальное происхождение денег. В этом качестве могут приниматься: банковские документы, полученные при совершении конверсионных операций, снятии средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и др.).
В случае если необходимые документы не будут предоставлены, перемещение денежных средств и (или) денежных инструментов через границу ЕАЭС допущено не будет. Данная мера направлена на борьбу с отмыванием денег.
Минимальные изменения коснутся и оформления сумм от $10 тыс. до $100 тыс. — изменится бланк таможенной декларации, в которой появятся новые графы.
Напомним, членами-государствами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Нововведения распространяются на все страны, входящие в Евразийский экономический союз.
