В Гонконге разоблачили синдикат, отмывавший деньги через криптовалюту
Задержание участников синдиката, отмывавшего деньги через криптовалюту, осуществила полиция Гонконга, 15 июля сообщает газета South China Morning Post.
По данным правоохранителей синдикат незаконно отмыл около $113,3 млн.
В настоящий момент задержаны четверо участников преступной группы, включая предполагаемого лидера банды, рассказал старший суперинтендант полиции Марк Во.
Синдикат осуществлял преступную деятельность с февраля 2020 по май 2021 года. Преступники разработали сложную схему финансовых транзакций, с использованием счетов фиктивных компаний, пояснили представитель полиции Гонконга.
Задержание этих преступников стало первым случаем разоблачения синдиката, отмывающего деньги, используя криптовалюты.
