На Ставрополье ОПГ банкиров похитили 17,3 млн рублей через обналичивание

Иск прокуратуры Ставропольского края против группы банкиров, которые незаконно обналичивали деньги клиентов, удовлетворил суд региона, 29 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

По данным правоохранительных органов, в крае орудовало ОПГ, которое занималось обналичиваем средств в обход всех государственных ведомств. Клиентами стали различные компании, которые хотели получить деньги без регистрации и без специального разрешения. При этом банкиры оставляли за собой 8% от всей суммы.

«Действуя в составе организованной группы в период с декабря 2014-го по февраль 2018 года, фигуранты незаконно осуществили банковские операции в виде кассового обслуживания юрлиц по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) на сумму более 216,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении ведомства.

При этом общий ущерб государству составил 17,3 миллиона рублей.

Прокуратура подала иск на обвиняемых с требованием взыскать с них эту сумму в полном объеме. Суд удовлетворил требование.