Правительство одобрило проект пресечения сомнительных финансовых операций

Типовой проект Соглашения между Федеральной таможенной службой (ФТС) России и таможенной службой государства, не являющегося участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций одобрило Правительство РФ 13 мая, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

В проекте определяется перечень сведений для обмена информацией и процедура обмена с целью предотвращения незаконного вывода финансовых средств за рубеж, ухода от налогообложения и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В частности, проектом предполагается возможность предоставления сведений о получении участниками внешнеэкономической деятельности финансовых средств на свои счета в банке.

Напомним, что в декабре 2016 года объявлялось о ведущейся доработке и согласовании проекта Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического Союза. Проект был разработан Евразийской экономической комиссией и представлен 29 марта 2016 года.