В краже миллиарда подозревается глава чеченского отделения Сбербанка России

Глава отделения Сбербанка России в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в краже более 1 миллиарда рублей путем вывода денег через фирмы-однодневки, заявила сегодня, 3 июля, пресс-служба чеченского МВД.

Пресс-служба уточнила, что, согласно материалам предварительного расследования, Сайд-Магомед Джабраилов является организатором регистрации 12 юридических лиц, целью создания которых являлось незаконное обналичивание денежных средств. Учредителями фирм-однодневок стали подставные лица, не имеющие отношения к деятельности организаций.

Сумма причиненного государству ущерба предварительно оценивается в 298 млн рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено более 8 уголовных дел в отношении Джабраилова. В настоящее время он признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. Пресс-служба отметила, что бывший глава отделения Сбербанка в Чечне скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.

Напомним, что в России идет борьба с мошенничеством в банковской сфере. К примеру, громкий резонанс приобрело расследование дела об использовании подставных организаций для обналичивания банковских денежных средств банка «Адмиралтейский». Согласно материалам дела, в преступной схеме были замешаны представители правления банка, а общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 23 млрд рублей.