В Госдуме рассмотрят закон о противодействии отмыванию доходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 25 марта 2017 года №540-р, в котором говорится о «внесении изменений в статьи 71 и 73 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма“ и статью 13 Федерального закона „Об аудиторской деятельности“», 28 марта сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Законопроект предполагает «установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Проект этого закона предполагает привести законодательство, связанное с вопросами аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендацией № 23 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Данный законопроект правительство РФ рассмотрело и одобрило 23 марта 2017 года.