ОАЭ стали пунктом передачи контрабандного африканского золота — отчет
Объединенные Арабские Эмираты были основным пунктом назначения контрабанды золота на десятки миллиардов долларов каждый год в течение последнего десятилетия, говорится в новом исследовании, опубликованном 30 мая изданием Al-monitor.
В отчете неправительственной организации Swissaid говорится, что в 2022 году из Африки контрабандой было вывезено 435 метрических тонн золота на сумму более 30 миллиардов долларов, добытого в основном мелкими или кустарными старателями. Около 405 метрических тонн этого золота было отправлено в ОАЭ, что подтвердило исследование.
Представитель ОАЭ заявил, что страна предприняла значительные шаги по борьбе с контрабандой золота, сообщило агентство Reuters. Стремясь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, в январе 2023 года Эмираты ввели правила, требующие от переработчиков золота ОАЭ проявлять должную осмотрительность при выборе источников поставок.
Некоторые переработчики золота в ОАЭ, такие как Emirates Gold DMCC, были исключены из «списка надежных поставок» страны — сертификата ответственного поиска поставщиков, который предоставляет им доступ к рынку золота Эмиратов.
Однако Марк Уммель, руководитель отдела сырьевых товаров Swissaid и один из авторов отчета, раскритиковал нормативно-правовую базу ОАЭ.
«Если мы продолжим видеть более 400 тонн нелегального золота, поступающего в ОАЭ каждый год, это явный признак того, что соблюдение правил в ОАЭ серьезно отстает», — сообщил он агентству Reuters.
По его словам, большие объемы контрабандного золота отмываются транзитом через ОАЭ.
Индия и Швейцария оказались двумя другими крупными иностранными импортерами африканского золота. В 2022 году почти 80% африканского золота, импортированного за границу, было отправлено в Индию, Швейцарию и ОАЭ. На африканском континенте большая часть добываемого промышленного золота экспортируется в Южную Африку.
Уммель назвал некоторых нефтепереработчиков в Швейцарии лицемерными, поскольку они не будут напрямую закупать африканское золото, а импортируют значительные его количества из ОАЭ.
«Эта ситуация проблематична, поскольку в течение многих лет контрабандное золото, потенциально связанное с конфликтами или нарушениями прав человека, легально попадало в Швейцарию», — сказал он.
С 2009 года цена на золото выросла вдвое, что привело к буму кустарной добычи полезных ископаемых, по большей части незаконной. По оценкам организации, в 2022 году старатели Африки добыли от 443 до 596 метрических тонн золота, 70% из которых не задекларировано. По оценкам, промышленные горнодобывающие компании на континенте производят около 500 метрических тонн нефти в год.
В докладе говорится, что контрабанда золота из Африки выросла более чем вдвое в период с 2012 по 2022 год.
Мировая торговля золотом в значительной степени непрозрачна, по мнению Swissaid, большая часть данных не является общедоступной. Поскольку многие мелкие горнодобывающие компании в Африке не декларируют свое золото, это стоит странам-участницам значительного роста налоговых поступлений. Золото часто не декларируется, поскольку майнеры могут получить за него более выгодную цену на черном рынке, чем на официальных площадках.
