Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

Лицензию на осуществление банковских операций отозвал банк России у кредитной организации АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ) приказом от 11 февраля, сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации ЦБ, традиционная банковская деятельность банком «ККБ» фактически не велась. Организация специализировалась на оказании услуг в области е-коммерции.

«Банком „ККБ“ не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — подчеркивается в сообщении ЦБ.

Уточняется также, что «ККБ» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В течение последнего года регулятор неоднократно применял к нему меры, включая ограничения на осуществление отдельных операций.

Помимо прочего, банк нарушал требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подчеркивает регулятор.

На данный момент в «ККБ» назначена временная администрация ЦБ, которая до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора будет вести деятельность организации. В организации также приостановлены полномочия представительных органов.

По состоянию на 1 января 2022 года, Пданная кредитная организация занимала 164 место по величине активов в банковской системе РФ.