Суд оштрафовал бельгийский завод Tony Goetz за мошеннические схемы

Виновными в отмывании денег и мошенничестве были признаны двое братьев — владельцев золотоперерабатывающего завода Tony Goetz по решению суда Антверпена 5 февраля, передает Reuters.

В решении суда говорится, что Ален и Сильвен Гетц создали мошенническую систему в 2010 и 2011 годах для клиентов, чтобы анонимно продавать золото на заводе в Антверпене за наличные, создавая основу для торговли на черном рынке.

Tony Goetz заплатил более 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) наличными за золото в 2010 и 2011 годах и создал около 9,2 миллиона евро в виде незаконного прироста капитала, говорится в решении, опубликованном 30 января.

Этот завод регистрировал торговцев золотом в качестве частных клиентов, делил на части крупные покупки золота, чтобы обойти ограничения на операции с наличными, а также принимал драгоценный металл, украденный вооруженными грабителями в золотом квартале Антверпена.

Суд оштрафовал завод на 99 000 евро. Братья приговорены к 18 месяцам условного тюремного заключения

«Ни Ален Гетц, ни Тони Гетц не нарушили никаких правил по борьбе с отмыванием денег или других действующих законов», — сказал Тони в заявлении Reuters.

Около 25 клиентов Тони Гетца также были признаны судом участниками мошеннической системы, причем некоторым из них было назначено условное тюремное заключение сроком до девяти месяцев.