Четыре австралийских банка не придут на заседание сената по отмыванию денег
Заседание австралийского сената по расследованию эффективности режима борьбы с отмыванием денег в стране не посетят банки «большой четверки», несмотря на то, что их индивидуально пригласили обсудить уровень инвестиций, необходимый для предотвращения системных нарушений законов по предотвращению финансовых преступлений, 7 ноября пишет Sydney Morning Herald.
Банк Содружества, Westpac, ANZ Bank и Национальный банк Австралии отвечают за отчетность о большей части предполагаемой преступной деятельности, проходящей через финансовую систему Австралии, и каждый из них был приглашен комитетом по правовым и конституционным вопросам для участия в публичных слушаниях, начинающихся во вторник, 9 ноября.
В июне австралийский сенат одобрил предложение сенатора от лейбористов Деборы О’Нил начать официальное расследование эффективности законов, регулирующих органов и компаний, которым поручено предотвращать финансовые преступления. С тех пор комитет призвал ряд представителей правоохранительных органов, научных кругов и промышленности принять участие в двухдневных публичных слушаниях.
Банки отклонили индивидуальные приглашения выступить перед комитетом и вместо этого будут представлены Австралийской банковской ассоциацией (ABA), лоббистской группой, представляющей 21 австралийский банк.
ЦБА и ANZ отказались комментировать свою неявку. Представитель NAB сказал, что руководители не смогли присутствовать, потому что слушания совпали с оглашением финансовых результатов NAB за год, но добавил, что банк «рад участвовать» в расследовании в другое время.
Сенатор О’Нил заявила, что ее «разочаровывает», что крупные банки не примут участие в анализе режима борьбы с отмыванием денег Австралии. «Вызывает разочарование тот факт, что крупнейшие банки Австралии решили не участвовать в расследовании сенатом важного вопроса об отмывании денег, учитывая их выдающуюся роль в экономике Австралии и причастность к нескольким недавним громким скандалам с отмыванием денег», — подчеркнула сенатор.
Крупные банки уже подробно рассказывали об уровне инвестиций, необходимых для совершенствования процессов борьбы с отмыванием денег, выступая перед экономическим комитетом в сентябре. «Для расследования было бы полезно узнать, как продвигаются эти обновления, когда они будут завершены, как они будут продолжать обновляться и насколько эффективно они в настоящее время работают для предотвращения преступной деятельности и отмывания денег в Австралии», — пояснила О’Нил.
