15 человек предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность
15 членов преступной группировки будут осуждены в Москве за незаконную банковскую деятельность. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей», — сообщила представитель МВД.
Незаконные банковские операции проводились с использованием реквизитов и счетов подставных фирм. Речь идет об операциях по торговле иностранной валютой, операциях с банковскими счетами, о кассовом обслуживании, а также инкассации. По сообщению сотрудницы МВД, на сегодняшний день расследование завершено, а участникам группировки по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и «Незаконная банковская деятельность» предъявлено обвинение. Дело в отношении двух лиц, которые в данный момент находятся в розыске, выделено в отдельное производство.
Напомним, что уголовное производство по статье «Незаконная банковская деятельность» было начато еще в апреле 2015 года, а в июне 2015 года фигуранты дела были задержаны. Шестеро из них были арестованы. К остальным участникам группировки следствием были применены иные меры пресечения — домашний арест или взятие подписки о невыезде. Двое фигурантов находятся в федеральном розыске. Дело передано в Симоновский районный суд города Москвы.
