В Британии закрыли компании, подавшие фальшивые заявки на господдержку

Две компании, которые обманным путем подали заявку на получение ссуд на поддержку из-за ущерба от COVID-19, были ликвидированы по решению суда, 9 августа сообщила пресс-служба британского правительства.

Две компании — LV Distributions Ltd и SIO Traders Ltd — представили фальшивые документы более чем в 40 местных органов власти и заявку на участие в правительственной схеме Bounce Back Loan, чтобы получить гранты на сумму 230 000 фунтов стерлингов для поддержки предприятий во время пандемии.

Обе компании были ликвидированы решением Высокого суда по результатам закрытого расследования, проведенного Службой по делам о несостоятельности, которое доказало, что ни одна из компаний никогда не занималась торговлей.

Следователи обнаружили, что компания SIO Traders зарегистрировала свои офисы в Уитчерче, графство Шропшир, но предоставили фальшивые документы об аренде и счета за коммунальные услуги 14 различным местным органам власти, чтобы обманным путем заявить, что они торговали за пределами помещений в своих районах.

SIO Traders заявила, что они поставили СИЗ и получили бизнес-гранты на сумму 95 000 фунтов стерлингов от 10 местных администраций. Компания также получила возвратный заем на сумму 50 000 фунтов стерлингов, на который она не имела права.

LV Distributions зарегистрировали свои офисы в Редхилле, графство Суррей, и утверждали, что продают товары медицинского назначения. Как и в случае с SIO Traders, в течение 10 дней с 17 по 27 августа 2020 года LV Distributions предоставила 27 местным органам власти фальшивые документы об аренде и счета за коммунальные услуги.

Компания обманным путем получила бизнес-гранты на сумму 35 000 фунтов стерлингов от двух местных администраций, а также возвратный заем на сумму 50 000 фунтов стерлингов. Однако следователи обнаружили, что помещения, в которых LV Distributions ложно заявили, что они работали, были либо незанятыми, либо сдавались в аренду, либо были заняты другой компанией.

«Эти решительные правоприменительные меры показывают, что мы не потерпим бесстыдных попыток обманывать налогоплательщиков и обманным путем требовать государственные деньги, предназначенные для помощи предприятиям в пандемии, — сказал министр малого бизнеса Пол Скалли. — Мы повсеместно боремся с мошенничеством, связанным с COVID-19, и те, кто пытался получить поддержку, на которую они не имели права, которая была предоставлена в ответ на худший кризис в нашей жизни, могут ожидать тяжелых последствий».

Информацию о нарушении сообщил Совет графства Херефордшир. Он дважды получал заявки от SIO Traders. Местные власти первоначально заплатили 10 000 фунтов стерлингов по первой мошеннической заявки SIO Traders, но смогли полностью вернуть средства, отклонили вторую заявку на сумму 10 000 фунтов стерлингов и сообщили регулятору о деятельности компании.

Совет также получил еще одну заявку на сумму 10 000 фунтов стерлингов от LV Distributions, которая также была отклонена. Директор Совета Херефордшира Лиз Харви, член кабинета министров по финансам, корпоративным услугам и планированию, сказала, что местные власти выделили «миллионы фунтов стерлингов финансовой поддержки местным предприятиям, пострадавшим от пандемии». По ее словам, обманным путем завладевать деньгами, предназначенными для нуждающихся, «бесчестно». «Совет Херефордшира не потерпит мошенничества, и приятно видеть, что эти две компании ликвидированы», — сказала чиновница.

Как заявила заместитель руководителя Совета Уилтшира Клер Лаура Мэйс, совет оценил боле 15 тысяч заявок на гранты в связи с эпидемией. По ее словам, наглость мошенников удивила даже опытных сотрудников.

Были ли осуждены по уголовным статьям руководители предприятий, не сообщается.