В Бельгии 80 тысяч компаний не соблюдают меры по борьбе с отмыванием денег

Более 80 000 компаний и некоммерческих организаций в Бельгии не соответствуют требованиям реестра Ultimate Business Owner (UBO), проинформировали бельгийские власти, 16 октября сообщает The Brussels Times.

Реестр Ultimate Business Owner был введен в соответствии с европейской директивой, направленной на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма.

Бельгийские власти приняли решение штрафовать нарушителей, первая партия из 8000 предприятий будет оштрафована на 500 евро за то, что их бенефициары не указаны в реестре UBO. Затем последуют некоммерческие организации.

С конца 2019 года реестр UBO должен содержать имена лиц, которые управляют компаниями, некоммерческими организациями, фондами и партнерствами.

Компании и некоммерческие организации должны обновлять информацию в этих реестрах и отражать любые изменения, касающиеся бенефициаров.