Guardian утверждает, что «Досье Пандоры» пролило свет на деньги Путина
Документы, добытые журналистами в рамках проекта «Досье Пандоры» раскрывают оффшорные богатства ближайшего окружения Путина, утверждает The Guardian в опубликованной 3 октября статье.
Среди документов, к которым получило доступ издание, есть данные на клиентов расположенной в Монако бухгалтерской фирмы Moores Rowland, которая занималась оформлением сделок с участием оффшорных компаний. Утверждается, что среди них были люди из окружения Путина.
В частности, издание называет Светлану Кривоногих, которая стала владельцем дорогой квартиры в престижном комплексе Monte Carlo Star стоимостью €3,6 млн. Квартира была куплена через несколько подставных фирм, включая Brockville Development Ltd., которая, в свою очередь, принадлежала Sefton Securities, а затем Radnor Investments SA.
Согласно полученным журналистами документам, фирму Brockville Development Ltd. создал управляющий директор Moores Rowland Имон Макгрегор. А Светлана Кривоногих, которая была клиентом фирмы, была близко знакома с Владимиром Путиным в начале 2000-х, утверждает издание.
Другой клиент Moores Rowland, на которого указывает газета — это Геннадий Тимченко, который пользуется услугами услугами фирмы не менее 20 лет. Утверждается, что фирма заботится о собственности Тимченко, включая реактивные самолеты и 40-метровую прогулочную яхту.
Газета раскрывает схему, по которой действовала Moores Rowland. Главной в ней была структура Radnor Investments, которая владела многими другими активами, включая перечисленные: яхтой и квартирой. У этой фирмы были акции компании Roxlane Corporate, с которой Тимченко заключил трастовое соглашение, позволяющее ему пользоваться яхтой, ему же фактически и принадлежавшей.
Издание называет также имена других людей, якобы принадлежащих к ближайшему кругу общения Путина и пользовавшихся услугами компании Moores Rowland. В частности, называются имена Петра Колбина и Дмитрия Горелова, которым фирма из Монте-Карло открыла счета в банках Vontobel (пользуясь подставной панамской компанией Insize Industries SA) и HSBC Singapore.
«Общая картина, раскрытая документами «Пандоры» достаточно очевидна. Путин не приручил олигархов. Вместо этого утечка указывает на существование новой феодальной системы, в которой его друзья и сотрудники КГБ были основными бенефициарами. Некоторые приобрели огромные состояния. Есть подозрение, что это богатство в конечном счете не их», — подводит итог газета.
