Пакистанский госбанк отверг обвинения после штрафных санкций США

В ходе проверки не было обнаружено «ненадлежащих транзакций или умышленных неправомерных действий», заявили в государственном Национальном банке Пакистана 25 февраля, пишет газета Arab News.

Банк подтвердил, что два регулирующих органа США оштрафовали его на $55,4 млн, но отверг обвинения в свой адрес.

Совет Федеральной резервной системы (ФРС) и Департамент финансовых услуг (ДФУ) штата Нью-Йорк объявили 24 февраля, что они оштрафовали банк за серьезные недостатки в соблюдении требований и нарушения в борьбе с отмыванием денег.

Совет ФРС США наложил на Национальный банк штраф в размере $20,4 млн за нарушения в области борьбы с отмыванием денег, в то время как ДФУ отдельно от первого органа заявил, что оштрафовал банк на $35 млн.