За нарушение санкций против Ирана осудили жителя США

Тюремный срок получил 72-летний житель США Бехруз Мохтари из Маклина, штат Вирджиния, за сговор с целью нарушения санкций против Ирана, 25 июля сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Мохтари приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за ведение бизнеса с иранскими юридическими лицами без предварительного получения лицензии или разрешения. Кроме этого, после освобождения он должен в течение трех лет находится под надзором.

Суд предписал конфисковать около $2,8 млн (250 млн руб.) доходов Мохтари. Суд посчитал, что они получены от ведения бизнеса с Ираном.

Сообщается, что ранее Мохтари признал себя виновным в округе Мэриленд по двум пунктам обвинения в заговоре с целью нарушения Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). По данным суда, он с марта 2018 года по сентябрь 2020 года вел незаконную деятельность на территории США.

Американский суд посчитал, что Мохтари занимал руководящие должности и/или сохранял контроль над многочисленными предприятиями в Иране и ОАЭ. Данные предприятия названы судом «сетью FSR».

Сообщается, что Мохтари и его сообщники, используя «сеть FSR», незаконно предоставляли услуги иранским организациям, договариваясь об оказании услуг по переработке и транспортировке нефтехимической продукции.

Кроме этого, при проведении операций использовались банковские счета «сети FSR» в ОАЭ. Среди них выделяют Bitubiz FZE, которая использовалась для обработки этих транзакций в долларах США.

Расследования этого дела занималось ФБР.